第一百五十六章 出国的痕迹

第一百五十六章 出国的痕迹 (第1/2页)

第一百五十六章出国的痕迹
　　
　　林知夏是在凌晨两点发现的。
　　
　　特别行动处的办公室里只有林知夏一个人。陆沉一个小时前刚走，回去给母亲打电话。秦墨下午就离开了，去查周某某的背景资料。孙小北在信访室值夜班，赵铁军还在医院。林知夏关掉了大灯，只留着桌上一盏台灯，屏幕的蓝光映在林知夏脸上，眼睛下面是深深的黑眼圈。
　　
　　林知夏的手指在键盘上敲着，一行一行的代码从屏幕上滚过。
　　
　　林知夏已经连续工作了十四个小时，眼睛干涩得发疼，但林知夏不想停。陆沉说过，那三千两百万的主人比秦怀远更高、藏得更深。林知夏不知道那个人是谁，但林知夏知道，那个人一定留下了痕迹。所有人都会留下痕迹，只是藏得深浅不同。
　　
　　林知夏从秦雅的出境记录入手。
　　
　　秦雅，秦怀远的女儿，四十岁，已婚，丈夫在加拿大做房产经纪。秦雅在三年前拿到加拿大永久居民身份，每年往返中国和加拿大两到三次。秦雅的出入境记录很规律，没有异常。但林知夏发现了一个问题——秦雅最后一次出境，用的不是中国护照。
　　
　　林知夏揉了揉眼睛，把秦雅的出境记录放大。
　　
　　记录显示，秦雅在一个月前从香港国际机场离境，目的地是多伦多。但秦雅用来离境的证件不是中国护照，而是一本某小国的护照。护照号码的格式跟中国护照完全不同。林知夏把那个护照号码输入国际刑警组织的数据库，系统返回了一条信息——护照持有人叫“YanQin”，出生日期跟秦雅一致，国籍是某岛国。
　　
　　林知夏的背离开了椅背。
　　
　　秦雅提前换了国籍。不是最近才换的，是三年前。
　　
　　秦雅拿到加拿大永居的同时，通过投资移民拿到了那本小国护照。那本护照的签发时间，比秦怀远被调查早了整整三年。秦怀远在三年前就开始安排后路了。不是秦怀远一个人的主意，是有人在帮秦怀远安排。那个人知道秦怀远迟早会出事，提前三年布局，把秦怀远的女儿变成外国人，把秦怀远的孙子送出国，把秦怀远的钱转移到境外。
　　
　　林知夏继续往下查。
　　
　　秦雅的那本小国护照是通过香港的一家中介公司办理的。中介公司的名字叫“信达国际咨询有限公司”，注册地址在香港上环的一栋写字楼里。林知夏查了信达国际的背景，发现这家公司的法人代表是一个叫“刘志强”的人。
　　
　　刘志强。这个名字林知夏见过。
　　
　　在方志文的公司文件里，在洪庆生的银行流水里，在海天会所的宣传册上。刘志强不是一个真实的人，是一个幽灵。刘志强的身份信息是假的，身份证号对应的是一个早已去世的人。刘志强是方志文、洪庆生、秦怀远共用的一个马甲。谁需要的时候，谁就用这个名字。
　　
　　林知夏把刘志强的信息记录下来，继续追踪秦雅的出境资金。秦雅买那本小国护照花了多少钱？钱从哪里来？
　　
　　林知夏调出了秦雅的银行流水。秦雅在国内的账户余额不多，只有几十万人民币，不够买一本投资移民护照。小国护照的价格一般在十万到二十万美元之间，折合人民币七十万到一百四十万。秦雅账户里的钱不够。
　　
　　钱一定是从别的地方来的。
　　
　　林知夏扩大了搜索范围，查了秦雅丈夫的账户、秦雅母亲的账户、秦雅婆婆的账户，都没有大额资金流出。林知夏又查了秦雅名下的公司账户。秦雅在国内注册过一家咨询公司，公司账户在过去三年里没有大额交易。钱不是从秦雅自己的账户出去的，那就只有一个可能——钱是别人替秦雅付的。
　　
　　林知夏切换到离岸账户追踪系统。
　　
　　这套系统是林知夏自己搭建的，把分散在十几个数据库里的离岸账户信息整合在一起，可以模糊匹配。林知夏输入了秦雅的护照号码和出生日期，让系统自动匹配相关的离岸账户。
　　
　　系统运行了三十秒，返回了一条记录。
　　
　　

（本章未完，请点击下一页继续阅读）